Shell कंपनियों को उनके गुप्त मालिकों से जोड़ने के टिप्स

Shell कंपनियों के गुप्त मालिकों को जोड़ने के टिप्स

• Shell कंपनियों और trusts के वास्तविक मालिकों को ढूंढना कभी-कभी UFO खोजने जितना अस्पष्ट और कठिन हो सकता है।
• ये कंपनियां वास्तव में कोई business नहीं करतीं, लेकिन अक्सर वैध कंपनियों की कानूनी tax avoidance या अवैध अथवा sanctions झेल रही कंपनियों को वास्तव में नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों की पहचान और assets छिपाने के लिए बनाई जाती हैं।
• Shell कंपनियों और ultimate beneficial owners (UBO) की तह तक जाना International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) और Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) जैसे नेटवर्क द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला एक विशेषज्ञ investigative क्षेत्र है।
• हाल ही में NICAR data journalism summit में ICIJ की data and research unit की deputy director Karrie Kehoe ने कुछ ऐसे टिप्स, tools और शुरुआती बिंदु साझा किए जिन्हें लगभग हर reporter आजमा सकता है।

Shell कंपनियों के गुप्त मालिकों का पता लगाने के लिए टिप्स

• OpenCorporates पर कंपनी या व्यक्ति के नाम से तेज़ search शुरू करें।
  • यह 140 से अधिक government registries से कंपनी records निकालने वाला एक विशाल public database है।
• यदि open source tools से आगे रास्ता न मिले, तो corporate risk database subscription पर विचार करें।
  • Sayari, Orbis, Factiva जैसे paid databases का उपयोग किया जा सकता है।
• अरबपतियों और oligarchs के नजरिए से सोचें।
  • उन जगहों और रुचियों से जुड़े databases और registries searches को बारीकी से ट्यून करें जो अरबपतियों और UBO के स्वार्थ को आकर्षित करती हैं।
• ICIJ Offshore Leaks Database में verified investigation data का उपयोग करें।
  • यह 810,000 offshore companies, foundations और trusts पर verified जानकारी वाला एक विशाल और searchable database है।
• OCCRP के money-tracing archive में संभावित criminal connections को flag करें।
  • Aleph database में 141 देशों की 439 million public entities के बारे में जानकारी है।
• अलग-अलग spellings आज़माएं और Google Maps से cross-check करें।
  • किसी स्थान को अलग spelling से खोजने पर अप्रत्याशित नतीजे मिल सकते हैं।
• अन्य free portals पर मिले 'information fragments' को cross-search करें।
  • Open Ownership, Register of Overseas Entities, Tenders Electronic Daily (TED) जैसे sites का उपयोग किया जा सकता है।
• oligarch assets ट्रैक करने के लिए family connection tools का उपयोग करें।
  • RuPEP रूस, बेलारूस और कज़ाखस्तान के 'politically exposed persons', sanctioned individuals, उनके रिश्तेदारों और legal entities से उनके संबंधों पर profiles प्रदान करता है।
• गुप्त जानकारी उजागर करने में मदद करने वाले paperwork पर ध्यान दें।
  • ultimate beneficiaries formation agents पर भरोसा करते हैं कि वे scrutiny से सुरक्षित रहेंगे, इसलिए वे passport scans या utility bills भेजते हैं, और उनके घर का पता leaks व databases में अक्सर सामने आ सकता है।

GN⁺ की राय

• Shell कंपनियों और उनके गुप्त मालिकों का पता लगाना financial crime और corruption की जांच करने वाले reporters के लिए बेहद महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि इन कंपनियों का उपयोग money laundering, tax evasion और illegal financing जैसी अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए किया जा सकता है।
• लेख में बताए गए tools और databases investigative journalists को जटिल financial networks को समझने और संभावित रूप से अवैध गतिविधियों का खुलासा करने में मदद कर सकते हैं।
• हालांकि, इन tools का उपयोग करते समय data accuracy और कानूनी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति या कंपनी का database में दिखाई देना यह जरूरी नहीं बनाता कि वह अवैध गतिविधि से जुड़ा ही हो।
• साथ ही, ऐसी जांचें बहुत समय लेने वाली और जटिल हो सकती हैं, इसलिए reporters को पर्याप्त समय और resources आवंटित करने चाहिए।
• यह लेख reporters के लिए उपयोगी जानकारी देता है, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि आम जनता के लिए इन जांच तकनीकों या tools का उपयोग कुछ कठिन हो सकता है।

[GN⁺]

Hacker News राय

• अमेरिकी सरकार को federal banking system के ज़रिए सभी dollar transaction data तक पहुंच हो सकती है। सभी dollar transactions की रिपोर्ट Wall Street बैंकों को की जाती है।
• दी गई तकनीक और सलाह उपयोगी हैं, लेकिन Delaware LLC जैसे मामलों में वे व्यावहारिक रूप से बेकार हैं। jurisdiction और corporate type के अनुसार beneficial owner की जानकारी अलग-अलग होती है, और Delaware LLC ज़्यादातर मामलों में जानकारी-रहित एक 'black box' होता है।
• shell companies से अलग है, लेकिन यह 'They Rule' वेबसाइट की याद दिलाता है।
• 2024 के अंत तक सभी कंपनियों को Treasury Department के सामने beneficial ownership information का खुलासा करना होगा, और नई कंपनियों को 30 दिनों के भीतर यह जानकारी देनी होगी—ऐसा एक नया national law है।
• shell companies का इस्तेमाल स्थानीय नियमों से बचने के लिए किया जाता है, और Harvard University जैसी quasi-public institutions भी LLC और law firms का इस्तेमाल करके Massachusetts के Brighton और Cambridge में स्थानीय सरकार की नीतियों के खिलाफ गुप्त रूप से ज़मीन खरीदती हैं। इन सौदों के पीछे असली संस्था को जानना महत्वपूर्ण है।
• Brooke Harrington के साथ podcast interview से offshore asset management के बारे में अच्छी insight मिली।
• यह मुख्य रूप से हर jurisdiction के regulators से जानकारी इकट्ठा करने का मामला है, जो जटिल multi-jurisdiction structures में क्या हो रहा है यह समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह वैसा ही है जैसे सिर्फ source code file names देखकर यह अनुमान लगाना कि software कैसे काम करता है। साथ ही, WorldCheck का ज़िक्र नहीं है।
• OpenCorporates वेबसाइट चुराई गई पहचान या fake address का इस्तेमाल करके registered companies खोजने में उपयोगी है। पहले मैं उन ठगों की वजह से नुकसान झेल चुका हूँ जिन्होंने अभी तक बने भी नहीं थे ऐसे घरों के पते इस्तेमाल करके shell companies register की थीं।
• सभी "democracy" देशों में होने वाली खुली corporate lobbying, shell companies से कहीं ज़्यादा चिंता की बात है।
• shell companies के कई वैध use cases हैं, लेकिन यह अभी भी ऐसा क्षेत्र है जिसे उत्साही engineers ने हल नहीं किया है। जिन लोगों को turnkey IBC (International Business Company) चाहिए उनके लिए बड़ा अवसर है, लेकिन offshore data centers का इस्तेमाल समस्या बन सकता है। offshore incorporation के विज्ञापन अक्सर दिखते हैं, लेकिन यह जानने का कोई वैध तरीका नहीं है कि कौन-सा असली है और कौन-सा सिर्फ उस काम पर अतिरिक्त शुल्क ले रहा है जो आप खुद कर सकते हैं। यह इतना दिलचस्प विषय है कि IBC से परिचित किसी CFO या expert को hire करने का मन करता है।