Binance कर्मचारियों ने Iran को 1.7 अरब डॉलर की cryptocurrency ट्रांसफर का पता लगाने के बाद नौकरी गंवाई

• आंतरिक जांच टीम ने Iran से जुड़े खातों से 1.7 अरब डॉलर की cryptocurrency मूवमेंट की पुष्टि की, और कुछ खाते आतंकवादी संगठनों से जुड़े संस्थानों से लिंक पाए गए
• जांच रिपोर्ट करने के बाद 4 से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त या निलंबित किया गया, और कंपनी ने इसका कारण “ग्राहक डेटा प्रोसेसिंग प्रक्रियाओं का उल्लंघन” बताया
• Binance का दावा है कि उसे sanctions उल्लंघन का कोई सबूत नहीं मिला, और उसने संबंधित खाते हटा दिए तथा अधिकारियों को सूचित किया
• जांच के दौरान Blessed Trust और Hexa Whale Trading जैसी Hong Kong आधारित कंपनियों द्वारा Iran से जुड़े wallets में फंड भेजे जाने के संकेत सामने आए
• 2023 में anti-money laundering कानूनों के उल्लंघन को स्वीकार करने के बाद भी Binance के internal controls और sanctions compliance को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं

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आंतरिक जांच में सामने आए Iran-संबंधित लेनदेन

• Binance की आंतरिक जांच टीम ने पाया कि Iran के उपयोगकर्ताओं ने 1,500 से अधिक accounts का इस्तेमाल किया, और दो Binance accounts से कुल 1.7 अरब डॉलर Iran की संस्थाओं को ट्रांसफर किए गए
  • इनमें से एक खाता Binance का vendor account था
  • इन संस्थाओं को आतंकवादी संगठनों से जुड़े समूहों के रूप में चिह्नित किया गया
• जांच के नतीजे प्रबंधन को सौंपे गए, लेकिन कुछ ही हफ्तों में कम-से-कम 4 संबंधित कर्मचारियों को बर्खास्त या निलंबित कर दिया गया
  • कंपनी ने इसका कारण “ग्राहक डेटा प्रोसेसिंग प्रक्रियाओं का उल्लंघन” बताया

कंपनी की प्रतिक्रिया और सफाई

• Binance की प्रवक्ता Rachel Conlan ने कहा कि कंपनी ने समस्या की पहचान कर कार्रवाई की, और sanctions उल्लंघन का कोई सबूत नहीं मिला
  • संबंधित accounts हटा दिए गए और अधिकारियों को सूचित किया गया
  • उन्होंने यह भी कहा, “यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है कि Binance ने sanctions के दायरे वाली गतिविधियों को होने दिया”
• हालांकि, बर्खास्तगी का समय जांच के तुरंत बाद होने के कारण यह सवाल उठ रहा है कि क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई जांच के निष्कर्षों से जुड़ी थी

पिछले sanctions उल्लंघन और आंतरिक बदलाव

• Binance ने 2023 में अमेरिकी sanctions उल्लंघन और anti-money laundering कानूनों के उल्लंघन को स्वीकार किया और 4.3 अरब डॉलर का जुर्माना भरा
  • उस समय उसने यह भी स्वीकार किया कि Iran के ग्राहकों ने platform का उपयोग किया, और भविष्य में अवैध गतिविधि मिलने पर अमेरिकी अधिकारियों को रिपोर्ट करने पर सहमति दी
• इसके बाद उसने law enforcement अनुभव वाले 60 से अधिक लोगों को नियुक्त कर internal controls मजबूत करने का वादा किया, लेकिन हाल के समय में sanctions staff और compliance leaders सहित कई कर्मचारी कंपनी छोड़ चुके हैं

Blessed Trust और Hexa Whale से जुड़ी जांच

• Hexa Whale Trading Limited (Hong Kong स्थित) द्वारा Iran से जुड़े wallets में 490 मिलियन डॉलर ट्रांसफर किए जाने की पुष्टि हुई
  • Israeli अधिकारियों ने सूचित किया कि यह फंड Houthi विद्रोहियों जैसे आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण से जुड़ा है
• Blessed Trust Binance का fiat payment partner था, और दो वर्षों में 1.2 अरब डॉलर Iran से जुड़ी संस्थाओं तक पहुंचे
  • कुछ फंड Iran Revolutionary Guard Corps (IRGC) से जुड़े wallets तक ट्रेस किए गए
  • Blessed Trust ने कहा कि उसे “sanctions-उल्लंघन वाले लेनदेन की जानकारी नहीं थी और उसने केवल सामान्य operational payments प्रोसेस किए”
• Binance ने कहा कि वह Blessed Trust के साथ लेनदेन जनवरी 2026 में समाप्त करेगा, और IRS तथा FBI को संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई है

प्रबंधन और राजनीतिक पृष्ठभूमि

• 2025 में पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump ने Changpeng Zhao (CZ) को माफ़ी दी, और Trump परिवार की World Liberty Financial ने Binance के साथ करीबी व्यावसायिक संबंध बनाए रखे
• Zhao ने 2023 में दोष स्वीकार करने के बाद CEO पद छोड़ दिया, लेकिन अपनी हिस्सेदारी बरकरार रखी और 80 अरब डॉलर की संपत्ति बनाए रखी
• White House की प्रवक्ता Karoline Leavitt ने Zhao के अभियोजन की आलोचना करते हुए कहा कि यह “पिछले प्रशासन के crypto युद्ध का हिस्सा था”

Binance के internal controls और आगे की कार्रवाई

• Binance ने कहा कि वह दुनिया भर की जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है और sanctions से बचने की कोशिशों का पता लगाने के लिए digital forensic tools का उपयोग करता है
• Conlan ने जोर देकर कहा, “sanctioned क्षेत्रों से login attempts होना sanctions उल्लंघन के बराबर नहीं है”
• कंपनी ने कहा कि वह Blessed Trust से संबंधित रिपोर्ट अमेरिकी न्याय विभाग को सौंपेगी

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Hacker News की राय

• मुझे लगता है कि यही crypto का सबसे प्रतिनिधि use case है
  लोग सरकार के नियंत्रण से बाहर, ट्रेस न होने वाली और रोकी न जा सकने वाली मुद्रा चाहते हैं, लेकिन जब उसका इस्तेमाल उन्हें नापसंद किसी काम में होता है तो वही लोग कहते हैं, “सरकार इसे नियंत्रित करे” — यह विरोधाभासी रवैया है

  • मेरे हिसाब से crypto का पहला use case ransomware या rug-pull (shitcoin rug-pull), और बिना जवाबदेही वाली चोरी है
    ईरान को भेजी गई रकम तो बस एक साइड केस है
  • दरअसल यही तर्क अमेरिकी 100-dollar bills पर भी समान रूप से लागू होता है
    ज़्यादातर 100-dollar bills अमेरिका के बाहर चलन में हैं, और अपराधियों की पसंदीदा मुद्रा भी हैं
    लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे ईमानदार लोगों के लिए बेकार हैं
    Binance ने गलत किया, लेकिन Binance ≠ crypto
    संदर्भ सामग्री: St. Louis Fed रिपोर्ट, NPR लेख
  • crypto बिल्कुल भी untraceable नहीं है
    ईरान को पैसे भेजे गए, यह बात भी उसी वजह से सामने आई
  • मुझे जिज्ञासा है कि “crypto = untraceable” वाली मिथक आखिर आई कहाँ से
    इसकी संरचना ही ऐसी है कि हर transaction public blockchain पर रिकॉर्ड होता है, इसलिए design के हिसाब से यह traceable है
  • रोकना मुश्किल है, लेकिन ट्रेस करना संभव है
    crypto का मूल गुण portability है
    क्योंकि हर transaction blockchain पर रहता है, KYC-verified exchange से गुजरते ही वह आखिरकार पहचान से जुड़ जाता है
    इसके उलट, सोना पिघलाकर पहुँचाने जैसे लेनदेन को ट्रैक करना लगभग असंभव है
    लेकिन Bitcoin एक स्थायी audit trail देता है, क्योंकि उसके transaction records हमेशा के लिए बने रहते हैं
    पूरी anonymity सिर्फ तब संभव है जब cold wallet सीधे हाथों-हाथ दे दिया जाए, लेकिन यह exchange की मूल प्रकृति के खिलाफ है
    Monero जैसी coins रास्ता छिपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनमें भी vulnerabilities मौजूद हैं

• Bitcoin को पूरी तरह बिना trace हुए इस्तेमाल करना हो तो उसे खुद mine करना पड़ेगा
  लेकिन तब भी आखिर उसे कहीं न कहीं इस्तेमाल करना होगा, और shipping, payment, customs वगैरह में निशान छूटेंगे
  बिना किसी physical goods के सिर्फ services लेने का मामला anonymity के सबसे करीब हो सकता है
  यह सिर्फ एक thought experiment है, लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो कारण सुनना चाहूँगा

  • वास्तव में crypto सबसे ज्यादा traceable currencies में से एक है
    blockchain हर transaction का पूरा log है, इसलिए anonymous usage संभव नहीं है
  • हाँ, अगर किसी गली में सीधे मिलकर wallet-to-wallet transfer किया जाए और बदले में cash या सामान लिया जाए, तो शायद एक-दूसरे का नाम भी न पता हो

• सवाल है कि Binance को ईरान को block करना चाहिए या नहीं

  • अमेरिका के ITSR law के तहत, खास अपवादों को छोड़कर अमेरिकी कंपनियाँ और नागरिक ईरान के साथ कारोबार नहीं कर सकते
    multinational companies के लिए नियम और जटिल हो जाते हैं
    यात्रा के दौरान कोई चीज़ खरीद ली जाए, तब भी उसे अमेरिका लाते समय जटिल customs प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है
  • ईरान अमेरिकी sanctions के दायरे वाला देश है, इसलिए अमेरिकी प्रभाव-क्षेत्र में आने वाले Binance को भी transactions रोकने चाहिए

• अगर regulation या tracing से बचने का कोई विकल्प मौजूद हो, तो regulation से बचना चाहने वाले actor उसी तरीके को पसंद करेंगे

• यह याद रखना चाहिए कि Binance के CEO को Trump से pardon मिला था

  • सच में, Trump ने 2024 में financial fraud के लिए सज़ा काट चुके Changpeng Zhao को माफ़ किया था
    Trump परिवार की World Liberty Financial के Binance के साथ क़रीबी संबंध हैं, और Zhao ने Mar-a-Lago के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया था
  • अगर अपराध Trump को पसंद हो, तो क्या pardon bribe ज़्यादा सस्ती पड़ती है, यह सोचने वाली बात है
  • अगर ईरान ने भी Trump के कारोबार में निवेश किया होता, तो शायद उसे मित्र राष्ट्र जैसा व्यवहार मिलता
  • अब Binance को लगभग अमेरिका का औज़ार माना जाना चाहिए

• लेख के शीर्षक में “बर्खास्तगी (fired)” शब्द नहीं है
  Hacker News का शीर्षक थोड़ा भ्रामक है

  • मूल लेख में लिखा है, “जांच में शामिल 4 कर्मचारियों को बर्खास्त या निलंबित किया गया”
    कारण था ग्राहक डेटा के प्रबंधन से जुड़े कंपनी नियमों का उल्लंघन
  • NYT कभी-कभी एक ही लेख के लिए कई title versions इस्तेमाल करता है
  • मूल उद्धरण: “Within weeks, Binance fired or suspended at least four employees involved in the investigation…”

• लेख का archive link

  • archive.today में malicious code inject किए जाने के मामले रहे हैं, इसलिए इसका उपयोग न करना बेहतर है
    संबंधित चर्चा: HN thread
  • copyright bypass करके लेख पढ़ना पत्रकारों की आजीविका को मुश्किल बनाता है

• शायद यह Trump द्वारा ईरान को रिश्वत दिए जाने का नतीजा भी हो सकता है