Bond विलेन अनुपालन रणनीति

Bond विलेन अनुपालन रणनीति

• Bond फ़िल्मों के विलेन के नज़रिए से देखने पर यह और अधिक दिलचस्प लगता है।
• विलेन धन और शक्ति के क़रीब होते हैं, लेकिन उससे भी अधिक पाने की लालसा रखते हैं।
• वे मौजूदा संस्थानों से बाहर निकलकर स्वतंत्र शक्ति-आधार बनाते हैं।
• उनके पास किसी भी संगठन को नियंत्रित करने की क्षमता होती है।
• उन्हें ऐसे अस्तित्व के रूप में दिखाया जाता है जो क़ानून या सरकार की पाबंदियों से मुक्त हों।

कला जीवन का अनुकरण करती है

• "Bond विलेन अनुपालन रणनीति" अभिव्यक्ति crypto उद्योग की आम प्रथाओं का वर्णन करती है।
• संचालन दूरस्थ स्थानों से आधारित होता है और ऐसा दिखाया जाता है मानो उसका कहीं से कोई संबंध न हो।
• बैंकिंग access और समृद्ध देशों के अनुकूल counterparties पाने के लिए झूठ बोला जाता है।
• उपयोगकर्ता और counterparties इसे झूठ के रूप में पहचानते हैं।
• अंततः Binance और CEO Changpeng Zhao ने दुनिया की सबसे बड़ी आपराधिक money laundering साज़िश में दोष स्वीकार किया और 4 अरब डॉलर से अधिक का जुर्माना चुकाया।

Binance का संक्षिप्त इतिहास

• Binance इस समय दुनिया का सबसे बड़ा crypto exchange है।
• इसकी मुख्य आय crypto futures का उपयोग कर leveraged betting से आती है।
• इसे बनाए रखने के लिए इसने वैश्विक money laundering ऑपरेशन चलाया।
• CZ ने जापान और New York में काम किया, crypto में रुचि ली, और OKCoin के CTO बने।
• Binance ने 2017 के ICO के ज़रिए तेज़ी से वृद्धि की।

Binance में यह सब आखिर कहाँ हुआ?

• Binance ने शुरुआती दौर में जापान में बहुत सा कारोबार किया।
• Japan Financial Services Agency ने साफ़ कहा कि Binance अवैध रूप से काम कर रहा था।
• Binance ने आधिकारिक तौर पर जापान में कारोबार बंद किया, लेकिन वास्तव में जापानी ग्राहकों को सेवा देता रहा।
• Binance का exchange AWS Tokyo data center में संचालित होता था।
• Binance ने Shanghai में office बनाए रखा, लेकिन चीनी पुलिस की छापेमारी से इनकार किया।
• Binance ने Malta, Russia, UK, France, Germany और Netherlands सहित कई jurisdictions में संचालन किया।

यह सब इतनी लंबी अवधि तक कैसे चलता रहा?

• वैश्विक वित्तीय प्रणाली एक निश्चित स्तर तक गड़बड़ियों को सहन करती है।
• Binance ने विशेषज्ञों की सलाह मानते हुए विस्तार किया।
• finance जटिल है क्योंकि दुनिया जटिल है।
• अंततः Binance को बढ़ना रोककर low profile बनाए रखना चाहिए था, लेकिन वह बढ़ता रहा।

अब Binance के साथ क्या होगा?

• Binance द्वारा आपराधिक साज़िश स्वीकार करना वास्तव में सकारात्मक ख़बर है।
• जुर्माना लगभग 4 अरब डॉलर है, और अमेरिका Bitcoin में भुगतान स्वीकार नहीं करता।
• Binance को अपने अंदर monitors नियुक्त करने के लिए मजबूर किया जाएगा ताकि कानूनी compliance मज़बूत हो।

Bond विलेन वास्तव में कैसे regulate किए जाते हैं?

• Bond विलेन रणनीति के सफल होने की संभावना कभी नहीं थी।
• अमेरिका मानता है कि यदि आपने electronic dollars को छुआ है, तो आपने अमेरिकी क़ानून के jurisdiction को स्वीकार कर लिया है।
• Binance ने जानबूझकर अमेरिकी बाज़ार और infrastructure का उपयोग किया।

जल्द आने वाली ख़बरें

• Binance को अमेरिका और दुनिया भर में tag-along enforcement actions का सामना करना पड़ेगा।
• SEC का Binance पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
• Binance को धीरे-धीरे वित्तीय प्रणाली से बाहर कर दिया जाएगा।

Patrick का अहंकार

• क़ानून के शासन वाले देश के रूप में, वह कुछ क़ानूनों में सुधार का समर्थन करता है।
• crypto व्यवसाय का एक वैध हिस्सा मौजूद हो सकता है।
• अपराध ही उत्पाद था, और वैश्विक वित्तीय infrastructure को बदलने का अवसर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था।

GN⁺ की राय

इस लेख की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि Binance ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली में आपराधिक साज़िश स्वीकार की और इसके लिए जुर्माना भरने पर सहमति दी। ऐसी घटना crypto उद्योग के भविष्य और वित्तीय regulation के महत्व पर रोचक बहस को जन्म देगी, और यह तकनीक व वित्त के संगम में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आकर्षक विषय होगा।