फ़रार Wirecard COO Jan Marsalek 10 साल तक GRU जासूस निकला

 (theins.ru)
1 पॉइंट द्वारा GN⁺ 2024-03-02 | 1 टिप्पणियां | WhatsApp पर शेयर करें
  • Wirecard के पूर्व COO Jan Marsalek को जर्मनी के सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामलों में एक प्रमुख आरोपी माना जाता है। 2020 में फरार होने के बाद वह रूस में Orthodox पादरी Konstantin Baiazov की पहचान के साथ रह रहा था, यह सामने आया है
  • जांच सामग्री से पता चलता है कि 2014 में पूर्व GRU Spetsnaz अधिकारी Stanislav Petlinsky से जुड़ने के बाद Marsalek रूस की खुफिया और भाड़े के लड़ाकों की नेटवर्क में गहराई से शामिल हो गया
  • Wirecard धोखाधड़ी और खुफिया गतिविधियां अलग-अलग नहीं थीं। Marsalek ने कंपनी के फंड, विदेशी इकाइयों और खुफिया एजेंसियों से जुड़े संपर्कों का इस्तेमाल पत्रकारों और short seller समूहों की निगरानी, hacking और परेशान करने में किया
  • रूस भागने के बाद जाली और चोरी की पहचान, RSB Group से जुड़े लोग, Petlinsky और FSB-लिंक्ड व्यक्तियों का नाम सामने आया। सितंबर 2020 में एक रूसी पासपोर्ट में Baiazov का नाम और Marsalek की फोटो जोड़ी गई
  • ब्रिटेन के अभियोजकों का मानना है कि Marsalek ने अगस्त 2020 से फरवरी 2023 तक Telegram के जरिए एक Bulgarian जासूसी नेटवर्क को निर्देश दिए, जिसके निशानों में खोजी पत्रकार Christo Grozev भी शामिल थे

Wirecard धोखाधड़ी और रूस भागना

  • Jan Marsalek, Wirecard का पूर्व COO, कंपनी रिकॉर्ड फर्जी बनाने, money laundering और आलोचकों के खिलाफ निगरानी तथा उत्पीड़न अभियान में शामिल व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया गया है
  • Wirecard जर्मनी की एक payment company थी, जिसकी तुलना PayPal से की जाती थी, और एक समय वह DAX-30 में सूचीबद्ध थी। उसका market cap 28 अरब डॉलर तक पहुंच गया था
  • जून 2020 में Wirecard उन 1.9 अरब euro संपत्तियों को ढूंढ नहीं सकी, जिनके बारे में दावा किया गया था कि वे दुनिया में कहीं रखी हैं, और बाद में पता चला कि वह धन वास्तव में मौजूद ही नहीं था
    • Wirecard की वैल्यू Dubai की Al Alam, Singapore की Senjo और Manila की PayEasy से आने का दावा की गई फीस पर आधारित थी
    • पूर्व CEO Markus Braun का कहना था कि यह धन Marsalek के नियंत्रण वाले जटिल offshore खातों के नेटवर्क में चला गया
  • 19 जून 2020 को Marsalek जर्मनी से Austria और Belarus होते हुए रूस भाग गया
    • उस समय COVID-19 lockdown के कारण आम नागरिकों के लिए सीमा पार करना मुश्किल था
    • बाद में वह रूस में GRU की सुरक्षा में रहा और हाल के समय में FSB से जुड़े काम भी करता रहा

Baiazov की पहचान के साथ रूस में रहना

  • Marsalek ने करीब 4 साल तक रूस में Orthodox पादरी Konstantin Baiazov की पहचान का इस्तेमाल किया
  • Baiazov Lipetsk के Church of Holy Transfiguration में काम करने वाला एक वास्तविक पादरी है, और 5 सितंबर 2020 के बाद उसका आधिकारिक पासपोर्ट Marsalek की फरारी पहचान के रूप में इस्तेमाल हुआ
  • 5 सितंबर 2020 को Evgeniya Kurochkina, Marsalek को Moscow immigration office ले गई, जहां उसे नया पासपोर्ट मिला
    • Kurochkina, Marsalek की रूसी mercenary company RSB Group की कर्मचारी थी और उसे FSB-लिंक्ड पृष्ठभूमि वाला बताया गया
    • नए पासपोर्ट में नाम Baiazov का था, लेकिन फोटो Marsalek की थी
    • Kurochkina ने “Baiazov” के संपर्क के रूप में अपना फोन नंबर और email दर्ज कराया
  • इसके बाद Kurochkina के मोबाइल लोकेशन डेटा में Crimea की ओर जाना और Sevastopol में रुकना दर्ज हुआ, जबकि Petlinsky और Marsalek अलग से private jet से Crimea गए
  • 2021 और 2022 में Petlinsky के स्वामित्व वाले Moscow के लग्जरी apartment में “Alexandr Schmidt” और “Vitaly Malkin” नाम से blood tests हुए
    • “Alexandr Schmidt” वह alias था जिसे Marsalek ने एक जाली French passport में इस्तेमाल किया था, इसकी पुष्टि दो यूरोपीय देशों की खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने की
    • “Vitaly Malkin” Vladimir क्षेत्र के एक वास्तविक पादरी का नाम है, और असली Malkin ने कहा कि वह Petlinsky को नहीं जानता और उसने कभी syphilis test नहीं कराया
    • दोनों जांचों के blood markers की तुलना से यह संभावना बहुत अधिक मानी गई कि वे एक ही व्यक्ति के थे

रूसी नेटवर्क तक पहुंचाने वाले शुरुआती संपर्क

  • जुलाई 2010 के बाद Marsalek ने रूस की बार-बार यात्रा की और अगले 10 साल में वह 60 से अधिक बार रूस गया
    • यात्राओं का सबसे ज्यादा दौर 2013 से 2016 के बीच था
    • Wirecard ने रूसी बाजार में payment technology export करने की कोशिश की, जिसमें Megafon और Moscow Metro NFC payment project शामिल थे, लेकिन खास सफलता नहीं मिली
  • Natalia Zlobina ने Marsalek से रूस में business partner की तरह संपर्क किया और 2013 में ByteMax Ltd. बनाई
    • ByteMax को Wirecard का रूस में प्रमुख partner बनने वाले payment facilitation startup के रूप में योजना बनाई गई थी
    • ByteMax ने Wirecard पर बड़ा बकाया छोड़ दिया, और Marsalek ने Zlobina को भुगतान की समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध कैसे करना है, इस पर coaching दी
    • कंपनी अंततः बंद हो गई
  • Zlobina और Marsalek का रिश्ता business और निजी संबंध के मिश्रण में बदल गया
    • Wirecard ने Zlobina की कुछ यात्रा लागत उठाई
    • Marsalek private jet से रूस जाता, Zlobina को साथ लाता और Santorini में weekend trip पर भी जाता था
  • सितंबर 2013 में Marsalek और Zlobina, Chechnya के Grozny गए
    • गवाही के अनुसार, यात्रा का उद्देश्य Ramzan Kadyrov के परिवार से मिलना था
    • कहा गया कि Kadyrov परिवार Hong Kong के एक बैंक में रखे सैकड़ों मिलियन डॉलर को यूरोप लाने का तरीका खोज रहा था
  • जनवरी 2014 में Marsalek और Zlobina, Euromaidan विरोध प्रदर्शनों के दौरान Kyiv गए और वहां Akhmed Pakaev से फिर मिले, जिसने खुद को FSB से जुड़ा बताया था

Petlinsky और GRU कनेक्शन

  • 6 जुलाई 2014 को Zlobina ने Nice के पास एक yacht पर Marsalek की मुलाकात Stanislav Petlinsky से कराई
    • Zlobina ने उसका परिचय “Stas, the General from GRU” के रूप में कराया
    • Petlinsky को 1990 के दशक में GRU Spetsnaz के supervisory officer और Chechnya में सेवा दे चुके व्यक्ति के रूप में बताया गया
  • Petlinsky ने Marsalek से पहली मुलाकात मान ली, लेकिन Marsalek की जासूसी गतिविधियों को “खेल” जैसा बताया और खुद को “security consultant” कहा
  • Marsalek के आसपास के लोगों का कहना था कि उसकी जिंदगी को “Stas से पहले” और “Stas के बाद” में बांटा जा सकता है
    • बताया जाता है कि Petlinsky अपने करीबी लोगों से शेखी बघारता था कि 2014 की पहली मुलाकात के बाद उसने Marsalek को GRU को सौंप दिया
    • Petlinsky, Marsalek और Zlobina साथ में विदेश यात्राएं करते थे, और Petlinsky की कुछ विदेश यात्राएं “diplomatic mission official visit” के रूप में दर्ज थीं
  • Petlinsky ने अपनी मां को Munich के एक अस्पताल में शिफ्ट किया ताकि वह Marsalek के करीब रह सके, जिससे उनके संबंधों की निकटता दिखती है
  • Munich में Marsalek का office space Prinzregentenstraße 61 की एक villa में था, जिसका सालाना किराया Wirecard से जुड़ी इकाई 6.8 लाख euro देती थी
    • यह जगह Bavaria में रूसी consulate के ठीक सामने थी
    • महामारी के दौरान Marsalek ने उसके भीतर field hospital तक बनवा दिया था

भाड़े के लड़ाके, Libya और RSB Group

  • Petlinsky ने Marsalek की मुलाकात पूर्व GRU Spetsnaz अधिकारी और Wagner Group के intelligence chief के रूप में चिन्हित Anatoliy Karaziy से कराई
  • मई 2017 में Karaziy, Moscow से Munich आया, जहां उसने Petlinsky और Marsalek से मुलाकात की, और फिर तीनों Beirut होते हुए Syria के Palmyra गए
    • Palmyra वह क्षेत्र था जिसे रूसी सेना और Wagner ने ISIS से वापस लिया था
    • Marsalek पर आरोप है कि उसने military uniform, bulletproof vest और helmet पहना और इस्लामी लड़ाकों पर live ammunition से फायर किया
    • Petlinsky ने कहा कि Marsalek ने rocket launcher चलाना सीखा था
  • Marsalek ने Libya में भी रुचि दिखाई, और Petlinsky ने उसे वहां निवेश के लिए राजी किया
    • Marsalek ने युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए जरूरी एक cement factory खरीदी
    • बाद में उसने 15,000 से 20,000 Libya mercenaries को ट्रेन कर दक्षिणी सीमा की सुरक्षा और migration flow को हथियारों से सीमित करने की योजना जताई
  • UN refugee work का अनुभव रखने वाले Kilian Kleinschmidt को Marsalek ने Libya reconstruction study के नाम पर 2 लाख euro का प्रस्ताव दिया, लेकिन असली मंशा समझकर वह बैठक से उठकर चला गया
  • Petlinsky ने Marsalek को रूसी private military company RSB Group को विकल्प के रूप में पेश किया
    • Marsalek केवल सेवाएं लेना नहीं, बल्कि कंपनी को खरीदना चाहता था
    • खरीद के पैसे Munich से Moscow private jet के जरिए भेजी गई कई लाख डॉलर की नकद किश्तों में दिए गए
    • रूस की मौजूदा RSB Group की औपचारिक ownership structure बनी रही, लेकिन कारोबार वास्तविक रूप से नई रूसी इकाई OOO RSB Group और Isle of Man में रजिस्टर्ड RSB Group Ltd. में शिफ्ट हो गया
  • नई संरचना में Petlinsky का बेटा Kirill Korobeynikov, Marsalek के पुराने business partner Joe Bowman की रूसी पत्नी Victoria Bowman और Swiss वकील Richard Cedric Harry Ritter शामिल थे

Wirecard के अंदरूनी फंड और निगरानी ऑपरेशन

  • Marsalek ने Wirecard की growth के दौरान खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों और hackers का इस्तेमाल कंपनी के आलोचकों की निगरानी के लिए किया
  • माना गया कि Petlinsky का बेटा Kirill Korobeynikov, Wirecard के लिए hacker group की निगरानी कर रहा था
    • निशाने पर वे short sellers और Financial Times के पत्रकार Dan McCrum जैसे लोग थे, जो साबित करना चाहते थे कि Wirecard की वैल्यू झूठी है
    • Korobeynikov ने रूसी e-government services में जो email address इस्तेमाल किया, वह FTraid@gmail.com था
  • Libya की transitional government के पूर्व foreign intelligence chief Rami El Obeidi ने Wirecard आलोचकों की निगरानी में हिस्सा लिया और Financial Times को short sellers के साथ मिलीभगत में दिखाने के लिए एक fabricated sting operation बनाने में मदद की
    • जर्मनी के वित्तीय नियामक BaFin ने इस आरोप को गंभीरता से लिया और McCrum तथा उसके सहकर्मी पत्रकारों के खिलाफ criminal investigation शुरू की
  • Austria की पूर्व domestic security agency BVT से जुड़े Martin Weiss और Egisto Ott भी Marsalek नेटवर्क का हिस्सा थे
    • Weiss को 2018 में Marsalek ने “consultant” के रूप में रखा और उसने पश्चिमी देशों में agents तथा informants के नेटवर्क का उपयोग किया
    • Ott को 2017 में Moscow को सूचना देने के संदेह में BVT से निलंबित किया गया था, और उसने Marsalek के लिए background checks किए
  • ऑस्ट्रियाई जांचकर्ताओं का निष्कर्ष था कि Weiss और Marsalek “ऐसे intelligence cell” का हिस्सा थे, जिसके पास “रूसी खुफिया एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली क्षमताएं और साधन” थे
  • Wirecard के ग्राहकों में जर्मन Federal Criminal Police Office भी शामिल था, जिससे Marsalek और रूसी खुफिया एजेंसियों को जर्मन law enforcement के sensitive informant data तक पहुंच मिल सकती थी

संवेदनशील दस्तावेज और जर्मन वित्तीय जगत पर असर

  • 2018 में Marsalek ने Salisbury में Sergei Skripal और Yulia Skripal को Novichok से जहर दिए जाने की घटना पर OPCW की एक गोपनीय रिपोर्ट हासिल की
    • रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए जहर Novichok का chemical formula शामिल था
    • यह दस्तावेज ऑस्ट्रिया के पूर्व foreign ministry secretary general Johannes Peterlik से Marsalek तक पहुंचा
    • 5 अक्टूबर 2018 को Ott के मोबाइल फोन में इस दस्तावेज का वीडियो रिकॉर्ड मिला
  • 2019 में Marsalek ने Wirecard के अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रमुख अंतरराष्ट्रीय corporate clients का database बनाने का आदेश दिया
    • नाममात्र पर कहा गया कि यह project जर्मनी की BND के लिए है, लेकिन BND ने ऐसा कोई project कभी सौंपा ही नहीं था
  • 2018 में Wirecard DAX में शामिल हुई और जर्मनी की सबसे मूल्यवान 30 कंपनियों में एक बन गई
  • उस समय की जर्मन chancellor Angela Merkel ने Xi Jinping के साथ बैठक में Wirecard द्वारा Beijing-आधारित payment company Allscore के 10.9 करोड़ euro अधिग्रहण का मुद्दा उठाया
  • जून 2020 में Wirecard, share price manipulation, accounts fraud और money laundering के आरोपों के बीच भी Deutsche Bank को खरीदने की योजना पर काम कर रही थी
    • Braun इसे reputation recovery के लिए PR tool और management के जेल जाने के जोखिम को कम करने का तरीका मानता था
    • उसी महीने Wirecard ने माना कि वह खातों से गायब अरबों euro की व्याख्या नहीं कर सकती

भागने का ऑपरेशन और Petlinsky की भूमिका

  • 18 जून 2020 को Marsalek ने Munich के एक Italian restaurant में Martin Weiss से मुलाकात की और जर्मनी से निकलने की योजना पर चर्चा की
  • भागने की योजना Vienna के दक्षिण में करीब 20 मील दूर Bad Vöslau airfield से एक छोटे private jet पर उड़ान भरने की थी
    • Marsalek ने pilots को 8,000 euro दिए
    • जर्मन पीछा करने वालों को भ्रमित करने के लिए Philippines में मौजूद सूत्रों से यह झूठा संकेत दिलवाया गया कि विमान Philippines में उतरा है
    • असली गंतव्य Minsk होते हुए Moscow था
  • Petlinsky को इस फरारी का अहम कड़ी माना जाता है
    • Bad Vöslau से उड़ान भरने वाले विमान की शुरुआती booking रूस-निकट Georgian अरबपति David Iakobashvili के नाम पर की गई थी
    • Iakobashvili के passport की कॉपी jet operator को दी गई, लेकिन Iakobashvili ने कहा कि उसे नहीं पता था कि उसका passport इस फरारी में इस्तेमाल हुआ
  • Austria से Belarus जाने वाली उड़ान के दिन Petlinsky ने इजरायली air logistics company RS-LS Ltd. से संपर्क किया
    • फरारी में RS-LS की भूमिका स्पष्ट नहीं है
    • बाद में भी Petlinsky और कंपनी के बीच संपर्क जारी रहा, और RS-LS Ltd. अब अमेरिकी रक्षा विभाग की subcontractor है
  • Belarus पहुंचने के अगले दिन Marsalek कार से रूस में दाखिल हुआ, और सीमा पार कराने की व्यवस्था Putin के Libya envoy रह चुके Lev Dengov ने की

ब्रिटेन का Bulgarian जासूसी नेटवर्क मामला

  • UK Crown Prosecution Service का कहना है कि 30 अगस्त 2020 से 8 फरवरी 2023 के बीच Marsalek ने ऐसी साजिश में हिस्सा लिया जिसका उद्देश्य दुश्मन के लिए उपयोगी हो सकने वाले दस्तावेज और जानकारी इकट्ठा करना, दर्ज करना और पहुंचाना था, और जो ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा तथा हितों के खिलाफ थी
  • इस मामले के आरोपी Bulgarian नागरिक हैं, जिनमें से 5 को फरवरी 2023 में London में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया
  • MI5 ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी और passport data, international travel evidence तथा 80,000 chat messages हासिल किए
    • Marsalek Telegram के जरिए निर्देश देता था
    • भुगतान cryptocurrency और couriers द्वारा पहुंचाई गई नकदी में किया जाता था
  • नेटवर्क के सदस्यों के पास Discovery Channel और National Geographic के logo वाले media badges और कपड़ों जैसी फर्जी पहचान सामग्री थी
    • पत्रकारों की निगरानी और डराने-धमकाने के अपने पुराने अनुभव के आधार पर Marsalek ने ब्रिटेन में fake journalists को watchers के रूप में इस्तेमाल किया
  • इस नेटवर्क का कथित मुखिया 46 वर्षीय surveillance specialist Orlin Roussev था, जो Wirecard के समय से Marsalek को जानता था
  • छठे एजेंट के रूप में चिन्हित Tihomir Ivanov Ivanchev को 28 फरवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया
    • उस पर आरोप है कि Marsalek के सीधे निर्देश पर उसने Montenegro और Austria में रूसी सरकार के लिए targets की निगरानी की

Christo Grozev को निशाना बनाना

  • Bulgarian मूल के खोजी पत्रकार Christo Grozev को New York यात्रा के दौरान law enforcement ने बताया कि वह सुरक्षित रूप से Vienna वापस नहीं लौट सकता
  • दिसंबर 2020 में Marsalek ने Weiss से Grozev के घर का पता मांगा
    • यह अनुरोध Bellingcat, The Insider और Der Spiegel द्वारा Alexei Navalny को जहर देने के मामले की संयुक्त जांच प्रकाशित किए जाने के अगले दिन किया गया
    • Weiss ने Ott को एक encrypted message भेजा: “क्या Austria के Mr. Christo Grozev के बारे में जानकारी निकाली जा सकती है?”
    • संदेश में कहा गया था कि Grozev “हमारे मामले के खिलाफ” काम कर रहा है
  • Grozev, Bellingcat और The Insider में Skripal और Navalny जैसे मामलों में GRU और FSB की assassination operations का पता लगाने वाले प्रमुख जांचकर्ताओं में था
  • Ott ने माना कि उसने यह अनुरोध पूरा किया
    • उसका कहना था कि वह registration office गया, 3.40 euro चुकाए और Grozev के residence details हासिल किए
    • उसने यह भी कहा कि उसने Vienna में Grozev के apartment की तस्वीरें लीं
  • Grozev अब स्थायी रूप से New York में रहता है

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1 टिप्पणियां

 
GN⁺ 2024-03-02
Hacker News की राय

  • यह काफ़ी चौंकाने वाला है कि वह एक Orthodox पादरी के रूप में छिपा हुआ था, और Wirecard ऑडिट के दौरान उन 1.9 अरब यूरो की संपत्तियाँ नहीं ढूँढ पाया जिन्हें "दुनिया में कहीं सुरक्षित रखी गई हैं" कहा गया था
    इसका मतलब यह हुआ कि EY ने वर्षों तक ऑडिट संभालने के बावजूद ग़ायब हुए अरबों यूरो की ठीक से पुष्टि नहीं की

    • ऐसा नहीं था कि EY ने सवाल ही नहीं पूछे; उन्हें bank statements भी मिले थे, और वे इंडोनेशिया या फ़िलिपींस में किसी बैंक शाखा तक जाकर बैलेंस की पुष्टि करने भी पहुँचे थे
      समस्या यह थी कि उस बैंक की Singapore शाखा थी ही नहीं, और नकली शाखा व किराए के लोगों को खड़ा करके EY को कंप्यूटर स्क्रीन पर बैलेंस दिखाया गया था
      EY ने बड़ी ग़लती की, यह सही है, लेकिन यह तर्कसंगत रूप से उम्मीद करना मुश्किल था कि कोई नकली बैंक शाखा तक बना देगा
    • EY ने पेश किए गए दस्तावेज़ों पर भरोसा किया, जो स्पष्ट रूप से ढीला रवैया था, और इसलिए उसे काफ़ी आलोचना भी झेलनी पड़ी
      विशेष ऑडिट के समय लोग वास्तव में एशिया के बैंकों तक गए थे, लेकिन सामान्य ऑडिट में यह प्रक्रिया आम तौर पर नहीं की जाती
    • EY Singapore office को पता था कि revenue को trace नहीं किया जा सकता, और यह भी समझ में आ गया था कि Wirecard ने एशियाई ग्राहकों को गढ़ा था
      जाँच के लिए law firm तक hired की गई थी, लेकिन कहा जाता है कि यूरोपीय मुख्यालय ने contract बचाए रखने के लिए जाँच के नतीजों को दबा दिया

  • यह जानने की उत्सुकता है कि क्या दूसरे मीडिया ने भी इस पर रिपोर्ट की है
    2014~2020 के दौरान Wirecard की जाँच कर रहे पत्रकार Dan McCrum को धमकियाँ मिलीं, यह कहानी सचमुच दिमाग़ हिला देने वाली है
    McCrum ने भी Twitter पर यह लिंक साझा किया है, इसलिए इसे भरोसेमंद आधार माना जा सकता है

    • यह जर्मनी के प्रमुख मीडिया Der Spiegel[1] और der Standard[2] आदि के साथ मिलकर की गई रिपोर्टिंग थी
      हालाँकि दोनों जर्मन-भाषा के मीडिया हैं
      [1] https://www.spiegel.de/politik/deutschland/wirecard-skandal-...
      [2]https://www.derstandard.de/consent/tcf/story/3000000209638/m...
    • यह वही लोग हैं जिन्होंने यह बात सबसे पहले रिपोर्ट की थी, इसलिए अगर दूसरे मीडिया इसे कवर करें भी तो स्वतंत्र जाँच से ज़्यादा "नई रिपोर्ट के अनुसार X" जैसे अंदाज़ में करने की संभावना है
      फिर भी Michael Weiss ने Daily Beast, New Lines Magazine, CNN आदि में लिखा है, और Christo Grozev ने Bellingcat का नेतृत्व किया है तथा ख़ासकर रूस से जुड़े बड़े खुलासों और खोजी पत्रकारिता पुरस्कारों का लंबा रिकॉर्ड रखा है
    • मुझे लगा था Marsalek बस एक और useful idiot होगा, लेकिन वह तो पूरी तरह का GRU agent निकला, यह थोड़ा विस्मयकारी है
      फिर भी इस ऑपरेशन का अंतिम लक्ष्य क्या था, यह अब भी सवाल है, और चिंता यह है कि Wirecard के जिन executives पर अभी मुक़दमा चल रहा है, वे इसे बहाना बनाकर अपने सक्रिय fraud की ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश न करें
    • FT का लेख भी है: https://www.ft.com/content/f15610a0-e94d-4672-bc73-f2e5e364f...

  • Citizen Lab ने जो उजागर किया था, उसे देखते हुए यह चौंकाने वाली बात नहीं है
    https://darknetdiaries.com/transcript/79/

  • इस पूरे मामले का भव्य-भ्रम वाला माहौल Paul LeRoux की बहुत याद दिलाता है: https://magazine.atavist.com/the-mastermind/
    एशिया भागने से पहले जिन Kim Dotcom से वह सीधे मिला था, उनकी भी याद आती है
    उसने भी Munich के DataProtect office में जगह-जगह अपने ही cartoon character वाले cardboard standees लगा रखे थे
    यह दिलचस्प है कि Kim Schmitz ने रूस नहीं बल्कि New Zealand में ठिकाना बनाया; शायद उस समय रूस से उसका जुड़ाव कम होने की वजह से वह एक अपवाद था

    • LeRoux पर लिखी किताब Kingpin सचमुच बहुत मज़ेदार और geeky पढ़ाई है
      https://www.goodreads.com/book/show/9319468-kingpin
      ख़ासकर वह हिस्सा अच्छा लगा जहाँ "नकदी के ढेर Pelican case में क्यों रखते हो" के जवाब में कहा जाता है, "क्योंकि वह पानी पर तैरता है"

  • समझ नहीं आता कि जर्मनी रूस की जासूसी और घुसपैठ के मामले में हमेशा इतना भोला क्यों रहता है

    • आंशिक व्याख्या के तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रूस सदियों से जर्मन शैली की शिक्षा, विज्ञान, शासन, क़ानून, सेना आदि को अपनाता और उसकी नकल करता आया है
      1917 से पहले रूसी सरकार और ऊपरी अभिजात वर्ग का लगभग आधा हिस्सा जर्मन मूल का था, और Lenin भी आधे जर्मन मूल के थे
      आधुनिक रूसी भाषा पिछले लगभग 300 वर्षों में बनती रही, और उस दौरान रूसियों के लिए सबसे क़रीबी और आसान गैर-Slavic यूरोपीय भाषा जर्मन थी
      इस सबने रूसियों को जर्मन नहीं बना दिया, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जर्मन तौर-तरीकों को समझने और उनकी नकल करने में ज़रूर मदद की होगी
      ऊपर से सोवियत संघ ने 40 से अधिक वर्षों तक East Germany पर क़ब्ज़ा बनाए रखा, जिससे गहरे नेटवर्क बनाने और सोचने के तरीक़ों को दूषित करने के लिए काफ़ी समय मिल गया
    • जर्मनी अब संघर्ष की धारा में नहीं है, और लगता है यह संवेदना काफ़ी पहले व्यवस्थित रूप से उससे निकल चुकी है
      इसलिए दुनिया कैसे चलती है, इस बारे में भोली धारणाएँ बन जाती हैं
      अभी चल रहे युद्ध से जुड़ी घटनाएँ भी समाज को बहुत ज़्यादा झकझोरती नहीं दिखतीं
      ऐसा लगता है जैसे रूस का ठीक बगल में होना या gas pipelines का उड़ाया जाना, Green Party की heat pump policy या गैर-श्वेत आप्रवासियों के मुद्दे से कम क्रांतिकारी क्षमता रखता हो
      जर्मनी अपनी समस्याओं में इतना व्यस्त है कि ऐसी बातें बस रोज़ सुबह workplace में शिकायत का विषय बनती हैं, और Feierabend होते ही झाड़ दी जाती हैं
    • East Germany पर सोवियत क़ब्ज़ा था, और sleeping networks रखने वाला देश सिर्फ़ अमेरिका ही नहीं था
    • जर्मन में ऐसा ख़ास शब्द होना ही बहुत कुछ बताता है: https://en.wikipedia.org/wiki/Putinversteher
    • "भोला" नहीं, "खरीदा हुआ" कहना ज़्यादा सही होगा

  • Wirecard स्कैंडल पर बनी Netflix documentary[1] शानदार है
    [1] https://www.imdb.com/title/tt21836620/
    [2] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wirecard_scandal

    • इसकी मूल कृति Dan McCrum की Money Men भी बहुत रोचक और आसानी से पढ़ी जाने वाली किताब है
    • Wirecard स्कैंडल से प्रेरित King Of Stonks[1] भी काफ़ी मज़ेदार है और देखने लायक है
      [1] https://www.imdb.com/title/tt15407486/
    • अब जो नया संदर्भ सामने आ रहा है, उसे देखते हुए तो इसे पूरी तरह फिर से बनाना पड़ेगा

  • दिलचस्प बात यह है कि यह लेख पारिवारिक इतिहास के सुराग को पूरी तरह टाल देता है
    Marsalek के दादा Hans Maršálek ऑस्ट्रियाई प्रतिरोध आंदोलन के कार्यकर्ता थे, और बाद में उन पर सोवियत जासूस होने का संदेह किया गया
    Hans Maršálek के लेख के अनुसार, उन पर लंबे समय तक सोवियत asset होने का शक रहा, और हाल ही में सार्वजनिक हुए दस्तावेज़ यह मानने के आधार देते हैं कि वे कम से कम चार लोगों के अपहरण और उन्हें गैरकानूनी तरीके से मॉस्को ले जाकर यातना व पूछताछ कराए जाने में शामिल थे
    नाज़ियों द्वारा प्रताड़ित कोई समाजवादी अगर सोवियत गतिविधियों में शामिल हुआ हो तो यह चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन यह समझने के लिए उपयोगी संदर्भ है कि युवा Marsalek को KGB के साथ काम करने में शायद ज़्यादा हिचक क्यों नहीं थी

  • अगली बारी Solaris Bank और Vivid Money की हो सकती है
    बशर्ते BaFin जाग जाए

    • जानना चाहता हूँ कि Solaris Bank क्यों
      बहुत-से startup इस पर निर्भर हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि समस्या क्या है
      हाँ, यह ज़रूर सोचने वाली बात है कि TradeRepublic वहाँ से हट गया
    • Solaris Bank, Deutsche Bank है

  • यह रिपोर्ट पढ़कर मुझे Christopher Andrew की The Sword and the Shield पढ़ने के दिन याद आ गए, और साथ ही यह एहसास भी कि Christo Grozev से हमेशा गुणवत्ता की उम्मीद की जा सकती है
    यह MI5 के इतिहासकार द्वारा लिखी गई किताब है, और Mitrokhin Archive पर आधारित है
    अलग-अलग खुफिया एजेंसियों द्वारा पैसे, विचारधारा और भ्रष्टाचार के ज़रिये बुने और फिर दोबारा बुने गए जटिल जाल को देखकर मैं बार-बार सिर हिलाता रहा
    उस archive ने ज़ारकालीन रूस तक पीछे जाती चीज़ों का खुलासा किया; कुछ बेहतरीन operations थे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा साधारण पैसे कमाने वाले काम भी सामने आए
    आजकल open-source intelligence की वजह से खुलासे करने के लिए Mitrokhin की तरह कागज़ों को दूध के कनस्तरों और सूटकेस में छिपाकर बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं रही
    रूस से शरणार्थी के रूप में अमेरिका पहुँचा व्यक्ति होने के नाते, यह देखकर खून खौलता है कि मेरा पुराना देश दुनिया भर में कितना उपद्रव करता है और कितने लोग पैसों के लिए बिक जाते हैं
    लगता है कि यह सब आख़िरकार 1917 जैसी किसी बड़ी विस्फोटक उथल-पुथल और बहुत-से लोगों पर आने वाली आपदा पर खत्म होगा

  • अगर Wirecard के ग्राहकों की सूची में जर्मनी की संघीय अपराध जांच एजेंसी भी शामिल थी, तो इसका मतलब है कि Marsalek और रूसी खुफिया एजेंसियों को जर्मन law enforcement की गोपनीय मुखबिर सूची तक पहुँच मिल सकती थी
    यह Hanssen मामले के स्तर की सेंध जैसा लगता है