वियतनाम की रियल एस्टेट दिग्गज को 27 अरब डॉलर के धोखाधड़ी मामले में मौत की सज़ा

 (theguardian.com)
1 पॉइंट द्वारा GN⁺ 2024-04-13 | 1 टिप्पणियां | WhatsApp पर शेयर करें

वियतनाम के सबसे बड़े धोखाधड़ी मामले में 27 अरब डॉलर के गबन के आरोप में रियल एस्टेट दिग्गज को मौत की सज़ा

  • हो ची मिन्ह सिटी की एक अदालत में Van Thinh Phat Holdings की चेयरपर्सन Truong My Lan को Saigon Commercial Bank गबन मामले में दोषी ठहराया गया।
  • यह मामला वियतनाम के इतिहास का सबसे बड़ा धोखाधड़ी मामला माना जा रहा है, जिसमें कुल नुकसान का अनुमान 27 अरब डॉलर (कोरियाई वॉन में लगभग 35 ट्रिलियन) लगाया गया है।
  • Lan को गबन, रिश्वत लेने और बैंकिंग नियमों के उल्लंघन जैसे आरोपों में मौत की सज़ा सुनाई गई।
  • अभियोजन पक्ष ने कहा कि Lan के कृत्यों ने कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय नेतृत्व पर जनता के भरोसे को नुकसान पहुंचाया है।

10 साल से अधिक समय तक Saigon Commercial Bank से भारी रकम का गबन

  • Lan पर Saigon Commercial Bank (SCB) से 10 साल से अधिक समय तक भारी रकम का गबन करने का आरोप है, जिसके बाद उन्हें मुकदमे में भेजा गया।
  • उन पर पूर्व केंद्रीय बैंक अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों और SCB के पूर्व अधिकारियों सहित 85 लोगों के साथ मुकदमा चला।
  • यह मुकदमा वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव Nguyen Phu Trong के नेतृत्व में चलाए जा रहे nationwide anti-corruption campaign का हिस्सा था।

Lan की अपील की मंशा और अदालत में दिया गया बयान

  • Lan आरोपों से इनकार कर रही हैं, और उनके एक रिश्तेदार ने Reuters को बताया कि वह फैसले के खिलाफ अपील करेंगी।
  • Lan ने अदालत में कहा कि उन्होंने बैंकिंग उद्योग में बिना पर्याप्त अनुभव के प्रवेश किया और उन्हें कानून की पर्याप्त समझ नहीं थी।
  • उन्होंने निराशा में कहा कि उन्होंने "मौत के बारे में सोचा था" और सह-आरोपी बनाए गए अपने पति और भतीजी के लिए अदालत से नरमी की अपील की।

अभूतपूर्व पैमाने पर चला मुकदमा

  • 5 हफ्तों तक चले इस मुकदमे को कड़े नियंत्रण वाले वियतनाम के सरकारी मीडिया ने विस्तार से कवर किया।
  • मुकदमे से जुड़े दस्तावेज 105 बक्सों में रखे गए थे और उनका कुल वजन 6 टन था। अधिकारियों ने सुनवाई से पहले सबूतों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कैमरे और अग्निशमन उपकरण लगाए थे।
  • Lan के स्वामित्व वाली 1,000 से अधिक संपत्तियां जब्त की गईं, और मुकदमे में 2,700 से अधिक लोगों को तलब किया गया, जबकि केवल वकीलों की संख्या 200 थी।

धोखाधड़ी का तरीका और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप

  • Lan तीसरे पक्षों और paper companies के ज़रिए SCB के 91.5% शेयरों की मालिक थीं।
  • उन पर 2012 से 2022 तक 11 वर्षों में फर्जी loan applications तैयार कर बैंक से पैसा निकालने का आरोप है। यह राशि बैंक के कुल ऋण का 93% थी।
  • आरोप है कि इस धोखाधड़ी को छिपाने के लिए Lan और SCB के बैंकरों ने सरकारी अधिकारियों को 5.2 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी। यह वियतनाम में दर्ज अब तक की सबसे बड़ी रिश्वत मानी जा रही है।

अब तक का सबसे बड़ा anti-corruption effort

  • 2021 के बाद से वियतनाम में भ्रष्टाचार के आरोपों में हजारों लोगों पर मुकदमा चलाया गया है। इसे वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास का सबसे व्यापक anti-corruption effort माना जा रहा है।
  • पिछले महीने वियतनाम सरकार ने भ्रष्टाचार कांड में कथित संलिप्तता के कारण, लगभग एक साल से थोड़ा अधिक समय तक पद पर रहे राष्ट्रपति Vo Van Thuong के इस्तीफे की घोषणा की। उनसे पहले राष्ट्रपति Nguyen Xuan Phuc भी अपने अधीन अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार घोटालों के कारण पद छोड़ चुके थे।

GN⁺ की राय

  • 27 अरब डॉलर जैसे खगोलीय पैमाने के इस धोखाधड़ी मामले को लंबे समय तक नजरअंदाज किए जाने की पृष्ठभूमि पर गहन विश्लेषण की जरूरत दिखती है। जब बाजार अर्थव्यवस्था तेज़ी से विकसित हो रही है, तो यह सवाल उठता है कि कहीं सरकारी निगरानी और विनियमन प्रणाली अपनी भूमिका निभाने में विफल तो नहीं रही।

  • एक-दलीय तानाशाही वाले देशों में जब भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, तो असली सत्ता केंद्रों की संलिप्तता पर अक्सर सवाल उठते हैं। यह देखना ज़रूरी होगा कि Lan को दी गई मौत की सज़ा कहीं भ्रष्टाचार उन्मूलन की केवल एक प्रतीकात्मक कार्रवाई बनकर तो नहीं रह जाती।

  • लगातार सामने आ रहे भ्रष्टाचार मामलों के कारण वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी पर भरोसा डगमगा रहा है। anti-corruption drive को जारी रखने के साथ-साथ, एक पारदर्शी बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली स्थापित करने के लिए सुधारों को भी साथ-साथ आगे बढ़ाना होगा।

  • ऐसे समय में जब वैश्विक निवेशकों की नज़र वियतनाम पर टिकी है, भ्रष्टाचार उन्मूलन के साथ rule of law की स्थापना भी तत्काल ज़रूरी दिखती है। लंबी अवधि में, राजनीति और कारोबार के गठजोड़ की संरचना सुधारने के लिए राजनीतिक सुधार भी आवश्यक लगते हैं।

संबंधित पढ़ाई

1 टिप्पणियां

 
GN⁺ 2024-04-13
Hacker News की राय

इस मामले का सारांश इस प्रकार है:

  • अभियोजन पक्ष के अनुसार, फ़रवरी 2019 से 3 वर्षों तक 108 ट्रिलियन Vietnamese dong (4 अरब डॉलर, 2.3 अरब पाउंड) नकद बैंक से निकलवाकर ड्राइवर को बेसमेंट में रखने का निर्देश दिया गया। यह वियतनाम के सबसे बड़े मूल्यवर्ग के नोटों में भी 2 टन से अधिक मात्रा थी.
  • सिद्धांत रूप में मैं मृत्युदंड के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मृत्युदंड लागू करना नैतिक और न्यायिक वैधता के लिए ख़तरा पैदा करता है। मृत्युदंड पर विचार और उसका प्रयोग करने के लिए नैतिक संवेदनशीलता और सुदृढ़ न्यायिक तर्क बहुत महत्वपूर्ण हैं। चोरी गई राशि चाहे कितनी भी हो, केवल मुद्रा-चोरी अपने आप में मृत्युदंड लागू करने लायक वस्तुनिष्ठ नैतिक और तार्किक आधार के स्तर तक नहीं पहुँचती.
  • अगर किसी विकासशील देश की सरकार अव्यवस्थित दिखने से अधिक कुछ दिखना चाहती है, तो उसे इससे अधिक समझदारी दिखानी होगी.
  • इसी तरह की सुर्खियाँ चलाने वाली सभी साइटें अरबों डॉलर की अलग-अलग राशियाँ बता रही हैं। लगता है सभी ने अलग-अलग conversion किया है और गलत राष्ट्रीय इकाइयों का इस्तेमाल किया है.
  • वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से बहुत दोषी है, लेकिन 21वीं सदी में मृत्युदंड? कौन-सी आदिम व्यवस्था इसकी अनुमति देती है?
  • Hacker News पर ये टिप्पणियाँ बेहद दिलचस्प हैं। मैं वियतनाम के बारे में ऐसी बातें सीख रहा हूँ जो पहले नहीं जानता था। Alephnerd आदि जैसे दिलचस्प व्याख्या देने वाले लोगों का धन्यवाद.
  • मैंने इस मामले पर जानकारी देने वाले 3 वीडियो देखे। (वीडियो लिंक)
  • FLC Group आदि जैसे अन्य मामले भी हैं.
  • हाल के वर्षों में काम के सिलसिले में मैंने वियतनाम की बहुत यात्राएँ की हैं, और वियतनाम की अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार व्यापक है.
  • अधिकांश विकास इस कारण हुआ कि 2014-22 के बीच China, Korea, और Japan की कंपनियों ने बड़े पैमाने पर अपनी फ़ैक्ट्रियाँ China से Vietnam स्थानांतरित कीं.
  • इससे बड़े पैमाने पर capital expenditure हुआ, लेकिन निवेश Hanoi (China) या Ho Chi Minh (Korea + Japan) पर केंद्रित रहा और उसका लाभ केवल पूँजी-स्वामी वर्ग को मिला, इसलिए आम वियतनामी लोगों के जीवन में बहुत बदलाव नहीं आया.
  • साथ ही, भ्रष्ट पार्टी अधिकारियों ने China और India के ghost cities जैसी विफलता के लिए अभिशप्त hotel और apartment projects में निवेश कर रिश्वत को अधिकतम करने का फ़ैसला किया.
  • COVID-19 संकट के दौरान भ्रष्टाचार की अंदरूनी परतें खुलकर सामने आईं। उत्तरी VCP, दक्षिणी VCP, सेना, और लोक सुरक्षा मंत्रालय के बीच आंतरिक संघर्ष शुरू हुआ। लोक सुरक्षा मंत्रालय ने उत्तरी गुट का समर्थन किया और जीत गया, जबकि सेना ने पैसा कमाने पर ध्यान देते हुए इस लड़ाई में दखल नहीं दिया.
  • शीर्ष स्तर के आंतरिक संघर्ष ने निवेशकों का भरोसा कम किया, और power cuts तथा internet outages जैसी बुनियादी ढाँचे की विफलताएँ भी हुईं.
  • वियतनाम की मौद्रिक व्यवस्था की खामियों के कारण भारी संपत्ति कुछ गिने-चुने लोगों में केंद्रित हो गई। स्थिति यह है कि पैसा केवल राजनीतिक संपर्क वाले लोगों तक पहुँचता है.
  • भ्रष्टाचार के लिए मृत्युदंड देना बर्बर लगता है। China, Indonesia, Morocco, Thailand, Vietnam आदि कुछ ही देश गैर-हिंसक अपराधों के लिए मृत्युदंड देते हैं.
  • वियतनाम का GDP 408.8 अरब डॉलर है, इसलिए इस पैमाने की धोखाधड़ी राजद्रोह के बराबर लगती है.